De acuerdo a Matías Morla, representante legal de Diego Maradona, el FBI está investigando a Villafañe para determinar el origen de los fondos por los que compró sus departamentos en Miami.
"Quieren conocer de dónde sacó ella el dinero para comprar en Estados Unidos. Se libraron los oficios por intermedio de la Embajada y ahora el FBI investiga", aseguró el abogado, quien además contó que la causa está "en una etapa muy avanzada", informa La Nación.
"Los primeros días de septiembre tenemos fijada una audiencia en los Estados Unidos, y ahí se le va a preguntar sobre los siete departamentos. Lo que hacen es indagar de donde salió el dinero y, si se vendieron, llaman al comprador para que ratifique esa venta y declare cuánto es lo que pagó", indicó Morla.
"La auditoría se encargó cuando yo no era el abogado. Ahí aparecieron propiedades, sociedades que Diego desconocía y lo que está pidiendo ahora es la mitad de esos bienes", agregó.
La investigación que lleva adelante el FBI está atada también a una que lleva adelante la Justicia argentina, y que tiene que ver con el "blanqueo" de dinero por parte de Villafañe.
"Nosotros estamos investigando si Claudia cumplió con la norma número uno del blanqueo, que es declarar todo el patrimonio. Si algo no declaró, entonces el blanqueo se cae y ahí va a tener problemas serios. Porque hay propiedades que no fueron declaradas y entonces es evasión. Esto es claro y contundente, si vos tenés todo el dinero en regla ¿Para qué entrás en una ley de blanqueo?", se preguntó Morla.
