La causa que involucra a Claudio Tapia y al dirigente Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero sumó un nuevo capítulo luego de que se descartara, la posibilidad de detenciones de ambos directivos de la AFA.
El expediente, impulsado por el fiscal federal Pedro Simón, había solicitado la detención e indagatoria de ambos en el marco de una investigación por presuntas maniobras de lavado y asociación ilícita vinculadas al manejo de fondos.
Sin embargo, en las últimas horas trascendió que no se avanzará con las detenciones solicitadas, debido a una determinación del juez Argibay, que consideró que el requerimiento del fiscal no cumplía con los estándares mínimos para impulsar una investigación penal.
El planteo del fiscal incluía acusaciones por presuntas maniobras de lavado de activos ligadas a defraudación en la AFA, evasión tributaria y operaciones cambiarias irregulares.
En una resolución de 39 páginas, el juzgado advirtió la “ausencia de un hecho concreto y específico” y calificó la hipótesis fiscal como “genérica y abierta”.
El juez también cuestionó la falta de precisión sobre el delito precedente, lo que impide acreditar el origen ilícito de los fondos.
A su vez el fiscal cuestionó la imparcialidad del juez y fue apartado de la causa. En su resolución, el magistrado se declaró incompetente y remitió la causa al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
