El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó este viernes una serie de allanamientos en el predio de Ezeiza y en la sede de la calle Viamonte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de dos investigaciones vinculadas a una mansión en Pilar y al manejo de fondos en el exterior.
Según informaron fuentes judiciales, los procedimientos son llevados adelante por la Prefectura Naval Argentina y tienen como objetivo el secuestro de documentación tanto en soporte papel como digital. En particular, se busca reconstruir la trazabilidad bancaria y contable, así como reunir facturación vinculada a las operaciones realizadas por TourProdEnter, la firma del empresario Javier Faroni.
Los operativos comenzaron durante la mañana en una causa unificada que investiga un presunto lavado de dinero relacionado con una propiedad en Pilar atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y el supuesto manejo irregular de fondos de la entidad en el exterior, tarea que estaba a cargo de la empresa de Faroni.
En el expediente ya se incorporaron los contratos firmados entre la AFA —durante la gestión de su presidente, Claudio Tapia— y la compañía TourProdEnter para la administración de recursos fuera del país. También obran en la causa los balances de la firma, aportados por la Inspección General de Justicia (IGJ).
Con estas nuevas medidas, el magistrado busca sumar documentación que permita respaldar los movimientos de dinero efectuados por la empresa. La denuncia sostiene que existieron irregularidades en la operatoria y que parte de los fondos, por varios millones de dólares, habrían sido desviados a empresas fantasmas.
Las órdenes de allanamiento están orientadas exclusivamente a la recolección de documentación relevante para la causa. No contemplan, por el momento, el secuestro de teléfonos celulares ni la detención de personas.
Fuente: Clarín. Foto: NA.
